Содержание

протокол загальних зборів учасників ооо зразок 2017

Протокол загальних зборів учасників ТОВ

У діяльності товариства з обмеженою відповідальністю дуже часто виникає необхідність внесення змін до документів, до складу учасників або в структуру управління ТОВ та способи розподілу отриманих доходів. Кожна зміна має бути прийнято на зборах учасників товариства і бути своєчасно зареєстровано в податковій службі.

Документом, який підтверджує прийняття рішення в ТОВ, є протокол загальних зборів учасників ТОВ. У нашому сьогоднішньому матеріалі ми розглянемо вимоги до цього документа, його зміст, а також торкнемося алгоритму складання цього документа. У нижній частині сторінки розміщена кнопка, через яку відвідувач може завантажити зразок протоколу загальних зборів учасників ТОВ 2017 року.

Вимоги до протоколу зборів учасників ТОВ і його зміст

Протокол зборів учасників ТОВ у письмовій формі фіксує вміст, а також підсумки проведених зборів. Відразу відзначимо, що немає ніяких строгих правил оформлення даного документа.

Проте, за правилами документообігу, в протоколі зборів учасників товариства слід відобразити такі дані:

  • найменування організації (із зазначенням її адреси);
  • державний реєстраційний номер;
  • тип зборів (чергове, позачергове, річне та інше);
  • дата і місце проведення;
  • час початку (закінчення) реєстрації учасників зборів);
  • кількість зареєстрованих учасників (включаючи їх частку в процентному співвідношенні);
  • прізвище, ім'я, по батькові генерального директора організації;
  • прізвище, ім'я, по батькові секретаря;
  • прізвище, ім'я, по батькові голови зборів учасників;
  • порядок денний (питання, які розглядаються);
  • підсумки голосування (з питань порядку денного);
  • рішення зборів;
  • підписи учасників зборів, включаючи голову.

Форма запису протоколу зборів учасників ТОВ приймається за рішенням голови, або визначається регламентом проведення зборів.

Склад учасників зборів в протоколі

Як вже зазначалося вище, в протоколі зборів учасників ТОВ має бути відображено їх кількість. Присутніх на зборах осіб можна перерахувати на початку або в кінці документа. При цьому слід обов'язково вказати дату, а також місце проведення зборів. Крім того, потрібно поіменно перелічити всіх учасників і зібрати їх підписи.

Зверніть увагу, що немає ніяких вимог законодавства РФ щодо відомостей, які повинні вказуватися по кожному з учасників зборів ТОВ. Як правило, в протоколі зборів вказують:

  • прізвище, ім'я, по батькові учасника;
  • адреса його реєстрації;
  • паспортні данні.

У разі якщо присутність учасника підтверджується в протоколі зборів учасників, то їх підписи не обов'язкові. Якщо застосовується лист реєстрації, то присутність підписів учасників в протоколі є обов'язковою умовою.

Як скласти протокол зборів учасників?

Для складання протоколу учасників зборів ТОВ потрібно зробити наступне:

1. Провести підготовку до зборів:

  • визначити порядок денний;
  • зібрати всі необхідні для проведення зборів документи (довідки);
  • оповістити учасників зборів про місце і час проведення, а також - про порядок денний.

2. Вибрати форму протоколу, яка може бути:

3. Протоколювання ходу зборів учасників (відповідно до обраної формою записи) з внесенням виступів учасників і прийнятих рішень (за підсумками зборів).

4. Після оформлення протоколу зборів учасників, документ повинен бути підписаний:

5. Протокол засвідчується печаткою товариства з обмеженою відповідальністю.

Протоколи зборів учасників ТОВ повинні зберігатися в архіві суспільства. При необхідності документи потрібно передавати в органи контролю.

Зразок протоколу загальних зборів учасників ТОВ 2017 року

За кнопці нижче читач може скачати типовий протокол загальних зборів учасників ТОВ:

Протокол загальних зборів учасників ТОВ: зразок 2017 року

Юридичні особи, які обрали таку форму організації, як ТОВ, зобов'язані проводити загальні збори учасників Товариства.

Згідно із законодавством РФ і в залежності від поставлених на порядок денний питань, такі збори можуть бути черговими та позачерговими.

Дорогі читачі! Стаття розповідає про типові способи вирішення юридичних питань, але кожен випадок індивідуальний. Якщо ви хочете дізнатися, як вирішити саме Вашу проблему - звертайтеся до консультанта:

Чергові загальні збори учасників ТОВ

Федеральний закон передбачає його проведення не рідше одного разу на рік, при цьому Статутом юридичної особи можуть бути встановлені інші строки.

На ньому затверджуються результати діяльності компанії за попередній рік. Даний вид загальних зборів має здійснюватися не раніше ніж через два місяці, але не пізніше ніж через чотири місяці після закриття фінансового року.

Позачергові загальні збори учасників ТОВ

Законодавчо закріплено, що проведення позачергових зборів може бути обумовлено будь-якими випадками, які стосуються інтересів суспільства або його учасників. Їх приблизний перелік можна закріпити в Статуті, але він все одно не буде вичерпним.

Наприклад, якщо з ради директорів вибуває хоча б один член, то приймається рішення про позачергові загальні збори учасників Товариства для обрання нового складу ради директорів.

Хто і як складає і підписує протокол зборів

Загальні збори є колегіальним виконавчим органом, і його рішення оформляються відповідними протоколами, які є документи, що фіксують процес обговорення всіляких питань і прийняття рішень. Складання будь-якого протоколу доручається секретарю зборів, який призначається в ході його безпосереднього проведення. Як правило, таку роботу виконує корпоративний секретар, він же згодом займається оформленням протоколу згідно з усіма нормами і правилами. Якщо в організації зазначена посада відсутня, то обов'язки покладають на юриста або, в крайньому випадку, на звичайного секретаря.

Документи постійно зберігаються в місці, де знаходиться виконавчий орган або в іншому місці, про яке відомо всім учасникам товариства і яке є загальнодоступним.

Протягом десяти днів після того, як протокол був складений, його копію обов'язково потрібно відправити всім учасникам Товариства. Оригінал слід належним чином оформити не пізніше ніж через три дні після зборів. Дата складання протоколу завжди повинна відповідати даті проведення загальних зборів.

Обов'язок підписання протоколу покладається на головуючого і секретаря. Головуючого вибирає особа, яка відкриває збори, з числа його учасників. Найчастіше на протоколах спостерігається наявність підписів усіх присутніх, що має місце в компаніях з невеликим числом власників. Це є порушенням, але навряд чи його можна віднести до істотних. Визнати подібний документ недійсним не вийде, адже кожен учасник зборів тим самим підтвердив свою згоду з викладеним.

Що обов'язково повинно бути прописано в документі

Обов'язковою форми протоколу зборів учасників не існує. Для коректного та правильного оформлення слід спиратися на вимоги закону і практику ділового обороту, яка склалася при складанні такого типу документів.

Проте, загальним правилом складання протоколу буде його оформлення в письмовій формі. Він повинен містити такі відомості:

  • найменування компанії, її безпосередній адреса;
  • державний реєстраційний номер;
  • форма організації зборів (заочне або відкрите голосування);
  • тип зборів (позачергове, чергове);
  • дата і місце проведення загальних зборів;
  • точний час початку і закінчення реєстрації беруть участь в зборах осіб;
  • число голосів учасників, які зареєструвалися, і в процентному співвідношенні їх частка в сукупності;
  • процентна частка, що належить Товариству;
  • ПІБ ген. директора, а також секретаря, який веде збори;
  • ПІБ обраного учасниками головуючого;
  • питання, поставлені на порядок денний (заради чого власне проходять збори);
  • підсумки голосування окремо по кожному питанню, винесеному на обговорення;
  • список рішень загальних зборів учасників (підсумки);
  • ПІБ особи, яка відповідає за підрахунок голосів;
  • підписи уповноважених членів зборів.

У разі, якщо протокол містить більше однієї сторінки, то їх потрібно прошити і на кожній поставити підпис. На це має повноваження секретар зборів, головуючий або безпосередньо директор Товариства.

Як виглядає, оформляється і підписується зразок статуту ТОВ - читайте тут.

Список документів, необхідних для відкриття ТОВ, ви можете знайти в цій статті.

Відмінні риси протоколу в різних випадках

Коли мова йде про створення юридичної особи в формі ТОВ, то його засновники повинні видати відповідне рішення, яке оформляється протоколом. Тут повинні бути вказані в обов'язковому порядку:

  • постанову про заснування Товариства;
  • рішення про виданні і затвердження Статуту;
  • відомості про призначення необхідних органів управління ТОВ;
  • якщо число засновників перевищує 15 осіб, то створюється ревізійна комісія;
  • розмір статутного капіталу, порядок його розподілу між учасниками;
  • місцезнаходження компанії, її юридична адреса.

При добровільної ліквідації організації також скликаються загальні збори учасників ТОВ, на якому виноситься дане рішення. Протокол, крім загальнообов'язкових пунктів, повинен відображати:

  • положення про причини припинення діяльності компанії;
  • відомості про осіб, які входять до складу ліквідаційної комісії та її голову;
  • стверджувати терміни і порядок процедури ліквідації.

Що стосується входу нового учасника до складу підприємства, то в рішенні учасників загальних зборів вказується ПІБ того, хто поповнює ряди компанії, розмір його частки в статутному фонді, в тому числі її процентне співвідношення із загальним капіталом, внесення змін в документи.

Коли хто-небудь виходить зі складу ТОВ, то крім зазвичай пред'являються до протоколу вимог, повідомляється:

  • ПІБ особи, виключеного зі складу Товариства;
  • розмір і процентне співвідношення його частки в статутному фонді;
  • відомості про передачу / продажу його частини;
  • про порядок та розмір виплати належної частки колишньому учасникові;
  • про внесення змін до документації за допомогою звернення до реєструючого органу.

В процесі діяльності компанії може виникнути необхідність в зміні керівника. Це може бути обумовлено різними причинами: директор сам висловив бажання припинити трудові відносини, попередньо подавши заяву на звільнення, учасники Товариства хочуть припинення його повноважень, смерть керівника. У відповідному протоколі відображаються рішення:

  • про розірвання трудового договору з підстав, встановлених законодавством;
  • про те, що повноваження припинені;
  • про необхідність призначення нового директора.

Відповідно, при обранні директора, в рішенні вказується про наміри укласти трудовий договір і ПІБ обраного керівника, обґрунтованість звернення до реєструючого органу для внесення до них коригувань.

коли відбувається продаж частки учаснику ТОВ або третій особі, в першу чергу потрібно видати рішення виконавчого органу Товариства. У ньому важливо вказати про те, кому і за якою ціною надається частина в компанії, порядок здійснення та підстави даної процедури.

Перш ніж змінити юридичну адресу або найменування організації, слід відобразити вказане намір в рішенні загальних зборів. У ньому повинні міститися відомості про нову адресу реєстрації ТОВ або нову назву організації, а також зобов'язання зареєструвати зміни в установленому порядку і оповістити зацікавлених осіб про зміну реквізитів.

Схвалення крупної операції, укладеної ТОВ з іншою юридичною особою, відбувається також за допомогою прийняття рішення учасниками Товариства. У протоколі вказуються предмет угоди, її вартість, сторони договору, вигодонабувач.

Таким чином, кожне питання, яке виноситься на обговорення і за якою приймається рішення, оформляється відповідним протоколом. Крім загальних вимог і правил до його складання, потрібно звертати увагу на особливості і специфіку документа.

Залишилися питання? Дізнайтеся, як вирішити саме Вашу проблему - зателефонуйте прямо зараз:

Протокол загальних зборів засновників ТОВ на 2017 рік

При організації суспільства власниками фірми можуть бути один або декілька засновників, кількість яких може бути не більше 50 осіб.

З метою узгодження основних моментів скликається збори, яке проводиться організаторами фірми в якості засновників тільки один раз - при наступних зборах вони вже виступають як учасники товариства. За результатами зустрічі оформляється протокол.

Протокол зборів засновників є одним з обов'язкових документів для реєстрації ТОВ у разі, коли суспільство формується двома і більше фізичними або юридичними особами. Протокол повинен бути складений в належній формі.

У протоколі фіксуються прийняті рішення з основних питань освіти нової юридичної особи. Документ повинен містити такі відомості:

  • дані про засновників ТОВ;
  • дані про голову та секретаря зборів;
  • питання порядку денного;
  • прийняті з питань вирішення;
  • підписи секретаря і голови зборів.

На порядку денному обов'язково відображаються нижченаведені питання організованого суспільства:

  • рішення про створення ТОВ;
  • узгодження статуту товариства;
  • підписання договору про заснування організації;
  • встановлення розміру і способів формування статутного капіталу;
  • призначення керівника товариства;
  • призначення одного із засновників в якості відповідального за державну реєстрацію товариства.

При оформленні протоколу зборів необхідно дотримуватися наступного формату:

У разі одного засновника товариства замість протоколу оформляється рішення, в якому містяться відомості про організовуваний суспільстві: найменування, юридичні адресу та розмір статутного капіталу.

У заголовку відбивається назва, номер документа і найменування товариства. При цьому протокол зборів засновників завжди йде під номером 1.

Як дата документа встановлюється день фактичного проведення зборів, незалежно від часу оформлення протоколу. Дата зазвичай прописується наступним рядком після заголовка справа.

Зліва від дати або нижче вказується місце проведення зборів. При цьому тип населеного пункту можна вказувати зі скороченням.

Вступна частина також має строгий зразок заповнення. У ній вказується склад засновників, що беруть участь в зборах.

Спочатку наводяться дані про голову, секретаря зборів, особі, підраховує голоси, потім - список засновників (фізичних і юридичних осіб) товариства. Для фізичних осіб вказуються ПІБ, дані паспорта, адреса реєстрації. для юридичних: Назва, ІПН, ОГРН, КПП, фактична адреса, дійова особа організації і підстава, на якій воно діє.

На порядку денному перераховуються розглядаються на зборах питання. Незважаючи на те що формат цього розділу вільний, рекомендується дотримуватися наступних правил:

  • питання розглядаються і вказуються в порядку їх важливості - від головних до другорядних;
  • формулювання питань повинна бути чіткою і лаконічною;
  • в разі виступу з доповідями на зборах вказуються ПІБ та посада авторів доповідей;
  • доповіді учасників повинні бути задокументовані секретарем комісії строго в діловому стилі.

Після перерахування і нумерації питань детальна інформація про кожного з них вказується у вигляді окремих блоків з посиланням на відповідний порядковий номер. При цьому кожен блок, як правило, складається з декількох рядків:

  • в рядку «Слухали» вказуються дані про основний доповідача (посада, прізвище та ініціали), короткий зміст доповіді (в разі якщо доповідь об'ємний, його слід оформити у вигляді окремого додатка до протоколу);
  • в рядку «Виступали» наводяться дані про інших виступаючих з промовою учасників, суть доповідей яких можна вказати в протоколі у вигляді лаконічних тез;
  • в рядку «Ухвалили» прописуються затверджуються рішення;
  • в рядку «Голосували» вказується результат голосування учасників.

Кожен вищеперелічений пункт повинен містити певні дії. У разі декількох постанов у межах одного пункту дії поділяються на підпункти.

У заключній частині повинні бути передбачені місця для підпису засновників з розшифровкою (для фізичних осіб - прізвище, ініціали, для юридичних - посаду, найменування організації, прізвище, ініціали).

Якщо протокол займає більше одного аркуша, то сторінки повинні бути пронумеровані, а документ прошитий та завірений підписами засновників на зворотному боці.

Деякі вимоги щодо оформлення протоколу можуть здатися занадто формалізованими. Проте, дотримання всіх правил необхідно для того, щоб документ неможливо було згодом оскаржити.

Протокол, складений належним чином, може бути оскаржений тільки учасником, які голосували проти поставленого питання, або не присутнім на зборах.

Голосували за затверджене рішення або утрималися щодо конкретного питання можуть оскаржити результат загальних зборів тільки в разі порушення волевиявлення учасника в процесі голосування.

З початку 2016 року визначена необхідність нотаріального завірення протоколу в залежності від його призначення. Нотаріально посвідчується протокол при прийнятті рішення суспільством про збільшення складу учасників або статутного капіталу.

Для цього нотаріус запрошується для участі в зборах учасників ТОВ. В інших випадках нотаріальне завірення документа не потрібно і може здійснюватися тільки з метою запобігання можливості оскарження прийнятих на зборах рішень. Рішення єдиного засновника також не посвідчується.

Причому процедура проведення подальших зборів і формат протоколів практично схожі, за винятком декількох відмінностей, пов'язаних з рішенням конкретного питання, заради якого збори, як правило, і організовується.

Основоположними питаннями зборів засновників, що вказуються в розділі «Порядок денний» протоколу, є:

  • установа суспільства, вибір його форми;
  • вибір назви і адреси;
  • визначення розміру статутного фонду, часток засновників, способу і терміну їх внесення;
  • затвердження статуту;
  • інформація про обрання гендиректора;
  • дані про розподіл обов'язків засновників щодо юридичного оформлення суспільства.

Підсумки голосування по кожному питанню повинні бути строго одностайними. Як виняток більшістю голосів (три чверті і більше) може визначатися тільки орган управління товариства і аудитор - в разі необхідності обов'язкового проходження щорічного аудиту організацією.

Протокол або рішення про заснування ТОВ роздруковується у двох примірниках - один залишається у суспільства, а інший передається в податкову інспекцію. Але все ж для суспільства рекомендується залишати більше одного примірника протоколу - на випадок зміни складу його учасників, так як в разі втрати документа відновити його досить проблематично.

При наданні документа в реєструючий орган двосторонній друк забороняється.

У разі декількох засновників додатково оформляється договір про заснування ТОВ, але в податкову інспекцію його здавати необов'язково. Договір роздруковується в кількості примірників за кількістю засновників товариства.

При ліквідації товариства скликаються позачергові збори його учасників, на якому приймається відповідне рішення. При цьому в протоколі відбивається інформація:

  • про причини припинення діяльності організації;
  • про вибір голови ліквідаційної комісії та входять до неї осіб;
  • про терміни і порядок здійснення ліквідації.

При введенні нового учасника на загальних зборах розглядаються наступні питання, відображаються в порядку денному протоколу:

  • прийняття і схвалення заяви учасника;
  • встановлення частки учасника та її відповідної вартості;
  • збільшення статутного фонду, що приводить до зміни статуту товариства;
  • зміна всіх часткою зважаючи входу нового учасника.

При виході учасника з товариства в протоколі, крім основних вимог, що пред'являються до оформлення документа, додатково повідомляється:

  • ПІБ виключається учасника;
  • розмір і вартість його частки в статутному капіталі;
  • дані про продаж або передачі частки учасника;
  • про порядок взаєморозрахунків з вибувають учасником;
  • про необхідність внесення змін до статуту товариства з подальшою реєстрацією коригувань в органі, що реєструє.

При добровільний продаж частки учасником його вихід повинен оформлятися відповідно до статуту товариства. При викуп частки в учасника утримується податок з доходів, інформація про порядок сплати якого також наводиться в протоколі.

Виключення учасника зі складу товариства іншими його членами можливо тільки на підставі рішення суду за невиконання обов'язків належним чином.

Для цього необхідно мати достатні підстави, що підтверджують недотримання учасником статуту або норм чинного законодавства.

При цьому на загальних зборах попередньо затверджується рішення про подачу позовної заяви на учасника. Для подачі позову досить 10% учасників, які виступають за таке рішення. Питання про виключення учасника через суд і результати голосування по даному пункту фіксуються в протоколі.

Незалежно від причин зміни керівника товариства в протоколі зборів повинна бути наступна інформація:

  • про розірвання трудового договору з посиланням на встановлені законом підстави;
  • про припинення повноважень керівника;
  • про необхідність обрання нового директора.

При призначенні нового директора в протоколі, відповідно, вказується необхідність укладення трудового договору та ПІБ затвердженого керівника.

Зразок протоколу за допомогою одного з перерахованих питань зборів учасників товариства можна знайти в мережі. Причому алгоритм деяких сайтів дозволяє створити документ безпосередньо в режимі онлайн - досить лише заповнити необхідні поля.

Правильне складання протоколу загальних зборів засновників допоможе уникнути помилок при реєстрації товариства і полегшить в подальшому вирішення спірних питань, які можуть виникнути між засновниками організації в процесі її діяльності.

Покрокова інструкція відкриття ТОВ представлена ​​в даному відео.

Зразок протоколу загальних зборів учасників ТОВ 2017-2018 років

Протокол загальних зборів учасників ТОВ - зразок 2017-2018 років цього корпоративного документа ми наводимо в цій статті. А також дамо рекомендації по його правильному складанню і розповімо про необхідність посвідчення підписів засновників.

Зразок книги протоколів загальних собраній.doc

Зразок протоколу позачергового собранія.doc

Зразок протоколу зборів учасників ООО.doc

Зразок повідомлення про собраніі.doc

Зразок повідомлення про зміну порядку дня.doc

Чергове і позачергові збори

Вищим органом, який управляє компанією, відповідно до положень ст. 33 закону «Про товариства з обмеженою відповідальністю» від 08.02.1998 № 14-ФЗ (далі - закон про ТОВ) є загальні збори. Його скликання передує створенню компанії і надалі організовується виконавчим органом товариства для підведення підсумків за рік і вирішення важливих питань. Подробиці в статті Виняткова компетенція загальних зборів учасників ТОВ.

При реєстрації товариства обов'язковим документом, зазначеним в переліку, який надається реєструючого органу, є рішення загальних зборів учасників ТОВ.

Ст. 34 закону про ТОВ вимагає щорічного проведення зборів, на яких розглядаються річні результати роботи компанії. Дана стаття регламентує також терміни їх проведення - не раніше 2 і не пізніше 4 місяців після того, як закінчився фінансовий рік. Конкретні терміни встановлюються в статуті.

Припустимо також позачергові збори учасників: коли необхідно терміново вирішити певне питання, що входить до компетенції даного органу. Правом ініціювати загальні збори мають:

  • виконавчі органи (директор, рада директорів);
  • учасники, що володіють більш ніж 10% -ю часткою;
  • аудитор, ревізор.

Засновники можуть вносити свої корективи до порядку денного майбутніх зборів і пропонувати для розгляду додаткові питання за 15 днів до його проведення.

Якщо компанія має одного засновника, то вимоги ст. 36 про порядок скликання зборів на нього не поширюються, оскільки всі рішення він приймає одноосібно.

Порядок, в якому необхідно діяти для того, щоб скликати збори, прописаний в положеннях ст. 36 закону про ТОВ. Основними є такі дії:

  • Сповістити кожного учасника про заплановане зборах. Оповіщення проводиться шляхом подання відповідного повідомлення, яке необхідно направити за 30 днів до наміченого зборів.
  • Сповістити кожного учасника при внесенні до порядку денного змін - за 10 днів до проведення зборів.
  • Надати засновникам інформацію і матеріали до майбутніх зборів згідно з порядком денним.

ВАЖЛИВО! Статут компанії може передбачати інші, скорочені терміни повідомлення засновників (п. 4 ст. 36 закону про ТОВ).

Вимоги до оформлення та відправлення повідомлення:

  • повідомлення повинно містити інформацію про місце і час запланованих зборів, а також питаннях, винесених на порядок денний;
  • вручення організовується способом, зазначеним в статуті товариства, або, якщо статут мовчить про таке, рекомендованим листом на що міститься в списку учасників адреса;
  • якщо планується нотаріальне посвідчення прийнятих рішень (ч. 3 ст. 17 закону про ТОВ), необхідний додатковий примірник повідомлення - для подання згодом нотаріуса.

Завантажити зразок повідомлення про зміну порядку денного майбутніх зборів можна за посиланням: Повідомлення про зміну порядку денного зборів учасників ТОВ - зразок.

Форма протоколу і вимоги до його складання

Вимоги до протоколу загальних зборів учасників ТОВ встановлює ст. 181.2 ГК РФ. Відповідно до її положень в цьому корпоративному документі має бути зазначено:

  • дата і місце, де проходять збори;
  • час проведення;
  • інформація про осіб, які беруть в ньому участь;
  • питання, які винесені на порядок денний;
  • результати голосування по кожному з них;
  • інформація про осіб, які підраховували голоси;
  • інформація про тих, хто голосував проти і зажадав занесення цих даних до протоколу.

Зразок протоколу зборів учасників ТОВ містить кілька частин:

  1. Заголовок. Документ починається зі слів «Протокол №», далі йде назва компанії, дата і час проведення зборів, а також місце, де воно проходить.
  2. Вступна частина. Містить відомості про засновників, головуючому і секретарі зборів.
  3. Порядок денний. Перераховуються питання, які запропоновані до розгляду. Вони розташовуються в списку за ступенем їх важливості.
  4. Головна частина. Формується з кожного питання порядку денного з 4 блоків: «Слушалі9raquo ;,« Виступілі9raquo ;, «Голосовалі9raquo ;,« Решілі9raquo ;. Необхідно вказати ініціали та посади доповідачів, а також коротко відобразити суть їхніх виступів.
  5. Висновок. Містить підпису секретаря і головуючого, а в деяких випадках всіх засновників.

Згідно з положеннями п. 6 ст. 37 закону про ТОВ виконавчий орган компанії повинен організувати ведення протоколу під час зборів. Протоколи всіх зборів підшиваються до книги.

Учасники товариства також мають можливість вимагати виписку з протоколу, яку готує виконавчий орган.

Згідно сформованими правилами діловодства документи, які видаються органами управління компанії, реєструються для того, щоб спростити їх ідентифікацію. З цією метою здійснюється нумерація протоколів загальних зборів учасників ТОВ.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Законодавство вимог про обов'язкову нумерації протоколів не містить.

Оскільки дата проведення зборів і його індекс (номер) є головними ідентифікують ознаками будь-якого документа, їх доцільно ставити і на протоколах.

Як оформляється рішення або протокол зборів, хто підписує ці документи і проводить завірення

Закон про ТОВ не містить вимог щодо форми складання і порядку, в якому оформляються протоколи, а також не визначає, хто підписує протокол загальних зборів учасників ТОВ.

Загальні правила, відповідно до яких завіряються протоколи, встановлює п. 3 ст. 181.2 ГК РФ. Відповідно до положень даної статті запевняють протокол загальних зборів учасників ТОВ головуючий і секретар, який вів його протягом зборів.

Якщо протокол складено з порушенням вимог, передбачених законом, і при цьому будь-хто з учасників не згоден з його змістом, існує ризик визнання прийнятих на зборах рішень недійсними (подп. 4 п. 1 ст. 181 ЦК України).

Законом від 05.05.14 № 99-ФЗ внесені зміни у Цивільному кодексі України, які торкнулися порядку посвідчення рішень власників з 01.09.2014. Починаючи з цього моменту відповідно до п. 3 ст. 67.1 ГК РФ склад присутніх засновників і безпосередньо факт прийняття рішення засвідчує нотаріус, для чого проводиться посвідчення протоколу загальних зборів учасників ТОВ.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Положення п. 3 ст. 67.1 ГК РФ дозволяють обійтися без нотаріального посвідчення в тому випадку, якщо інші способи запевнення закріплені в статуті.

Наприклад, в статуті можна передбачити такі способи посвідчення:

  • підписання протоколу всіма засновниками, які брали участь в зборах;
  • відеозапис (носій запису) - повинна бути додана до протоколу.

Якщо статут не містить таких положень, засновники можуть розглянути питання про ненотаріальном посвідченні протоколу безпосередньо на зборах (постанова АС ЦО від 05.02.2016 у справі № А36-3633 / 2015). Умови легітимності такого рішення:

  • питання включене до порядку денного;
  • рішення приймається одноголосно всіма учасниками товариства, т. е. всі учасники присутні на зборах і голосують за запропонований спосіб ненотаріального посвідчення.

Таким чином, якщо рішення загальних зборів учасників ТОВ, зразок якого ми представили, складено неправильно чи посвідчено, як наказує закон, це може доставити засновникам певні проблеми і стати підставою для його скасування. Наслідками, до яких призводять дефекти в протоколі, можуть стати відмови реєструючого органу і тривалі судові розгляди. Особливо гостро це відчувається при наявності корпоративних конфліктів.

Зразок Протоколу №1 Загальних зборів засновників 2018 року

Загальних зборів засновників

Товариства з обмеженою відповідальністю «Ромашка»

місто Москва 15 січня 2018 р

Дата проведення загальних зборів - 15 січень 2018

Форма проведення загальних зборів - збори (спільна присутність)

Місце проведення загальних зборів - 117105, г. Москва, ш. Варшавське, д. 37, стр. 1, пов. 1, оф. 4

Час початку реєстрації осіб, які мають право на участь у загальних зборах - 9-40

Час закінчення реєстрації осіб, які мають право на участь у загальних зборах - 9-50

Час відкриття загальних зборів - 10-00

Час закриття загальних зборів - 10-30

Дата складання протоколу загальних зборів - 15 грудень 2018 р

Підрахунок голосів справив - Петров Петро Петрович

Головуючий на загальних зборах - Іванов Іван Іванович

Секретар загальних зборів - Петров Петро Петрович

Всього засновників Товариства, включених в списки для голосування:

Іванов Іван Іванович, 03 січня 1981 року народження, паспорт громадянина РФ: 4507 111222, виданий 23 лютого 2004 року УФМС РАЙОНУ Мневниках МІСТА МОСКВИ УПРАВЛІННЯ №1, код підрозділу 770-345; місце проживання: 115409, г. Москва, ш. Каширське, д. 45, к. 2, кв. 245; ІПН 777453627222

Петров Петро Петрович, 05 квітня 1978 року народження, паспорт громадянина РФ: 3245 544 444, виданий 28 лютого 2008 року ОВС міста Красноярська, код підрозділу 455-432; місце проживання: 660074, Красноярський край, г. Красноярск, ул. Ленінградська 1-я, д. 32, к. 1, кв. 22

Разом: 2 засновника

На загальних зборах присутні всі засновники Товариства, кворум (100%) в наявності, загальні збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

1. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів засновників і покладання обов'язку з підрахунку голосів.

2. Установа Товариства з обмеженою відповідальністю «Ромашка».

3. Затвердження фірмового найменування Товариства.

4. Затвердження розміру статутного капіталу Товариства, а також порядку, способу і строків утворення майна Товариства.

5. Затвердження розміру і номінальної вартості часток засновників Товариства.

6. Затвердження місця знаходження Товариства.

7. Укладення договору про заснування Товариства.

8. Затвердження Статуту Товариства.

9. Обрання Генерального директора Товариства.

10. Визначення порядку спільної діяльності засновників зі створення Товариства та здійснення державної реєстрації Товариства.

11. Оплата державного мита за державну реєстрацію Товариства.

12. Затвердження ескізу печатки Товариства з призначенням відповідального за виготовлення і зберігання друку.

1. По першому питанню порядку денного -

Обрати головуючим на загальних зборах засновників Товариства - Іванова Івана Івановича (далі - Головуючий), секретарем загальних зборів засновників Товариства - Петрова Петра Петровича (далі - Секретар).

Покласти обов'язок по підрахунку голосів на Секретаря загальних зборів - Петрова Петра Петровича.

Рішення прийнято одноголосно.

2. По другому питанню порядку денного -

Заснувати Товариство з обмеженою відповідальністю «Ромашка».

Рішення прийнято одноголосно.

3. По третьому питанню порядку денного -

Повне фірмове найменування Товариства російською мовою: Товариство з обмеженою відповідальністю «Ромашка».

Організаційно-правова форма Товариства російською мовою: ТОВ «Ромашка».

Рішення прийнято одноголосно.

4. З четвертого питання порядку денного -

Затвердити статутний капітал Товариства у розмірі 10 000 (десять тисяч) гривень 00 копійок, що складає 100%.

Оплата здійснюється грошовими коштами в розмірі 10 000 (десять тисяч) гривень 00 копійок, що складає 100% статутного капіталу Товариства.

На момент державної реєстрації Товариства статутний капітал Товариства оплачується в розмірі 0,00 рублів. 100% суми статутного капіталу Товариства в розмірі 10 000 (десять тисяч) гривень 00 копійок буде сплачено протягом 4 (чотирьох) місяців c дати державної реєстрації Товариства.

Рішення прийнято одноголосно.

5. З п'ятого питання порядку денного -

Затвердити розмір і номінальну вартість часток засновників Товариства в наступному порядку:

Іванов Іван Іванович 5 000 (тисяч) гривень 00 копійок, що складає 50%

Петров Петро Петрович 5 000 (тисяч) гривень 00 копійок, що складає 50%

Рішення прийнято одноголосно.

6. З шостого питання порядку денного -

Затвердити місце знаходження Товариства (місце знаходження його постійно діючого виконавчого органу): РФ, 117105, місто Москва, шосе Варшавське, будинок 37, будова 1, поверх 1, офіс 4.

Рішення прийнято одноголосно.

7. По сьомому питанню порядку денного -

Укласти договір про заснування Товариства.

Рішення прийнято одноголосно.

8. По восьмому питанню порядку денного -

Затвердити Статут Товариства.

Рішення прийнято одноголосно.

9. По дев'ятому питанню порядку денного -

Обрати Генеральним директором Товариства Іванова Івана Івановича, 03 січня 1981 року народження, паспорт громадянина РФ: 4507 111222, виданий 23 лютого 2004 року УФМС РАЙОНУ Мневниках МІСТА МОСКВИ УПРАВЛІННЯ №1, код підрозділу 770-345; місце проживання: 115409, г. Москва, ш. Каширське, д. 45, к. 2, кв. 245; ІПН 777453627222 строком на 3 роки.

Доручити Головуючому підписати від імені Товариства трудовий договір з Генеральним директором після здійснення державної реєстрації.

Рішення прийнято одноголосно.

10. По десятому питанню порядку денного -

Зареєструвати Товариство і Статут Товариства в установленому законом порядку. Всі дії пов'язані з реєстрацією Товариства, а також, дії, необхідні для початку діяльності Товариства, які повинні бути виконані засновниками, а також витрати по виконанню даних дій покладаються на головуючого. Якщо Суспільство не буде зареєстровано, витрати повинні бути компенсовані пропорційно часткам засновників в статутному капіталі Товариства. Спори про компенсації витрат вирішуються в судовому порядку.

Засновники Товариства несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, пов'язаними з установою Товариства і які виникли до його державної реєстрації.

Рішення прийнято одноголосно.

11. По одинадцятому питанню порядку денного -

Доручити Головуючому сплатити державне мито за державну реєстрацію юридичної особи від свого імені за всіх засновників.

Рішення прийнято одноголосно.

12. По дванадцятому питанню порядку денного -

Затвердити ескіз друку Товариства. Призначити відповідальним за виготовлення печатки Генерального директора Товариства Іванова Івана Івановича.